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A Polícia Federal prendeu na segunda-feira (17) Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, na cidade de Guarulhos. Ele estava tentando deixar o país em um avião particular.
Após ser preso, ele foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. A defesa dele não foi localizada pela reportagem.
A prisão aconteceu um dia após umconsórcio liderado pelo grupo de investimento Fictor Holding Financeira anunciar a compra do Banco Master.
O negócio tem a participação de investidores dos Emirados Árabes Unidos e prevê um aporte imediato de R$ 3 bilhões para reforçar o caixa do Master, que passa por dificuldades financeiras. A compra ainda precisa da aprovação do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade.
Na manhã desta terça, o Banco Central emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição.
No total, a operação Compliance Zero da PF cumpre sete mandados de prisão e 25 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
O objetivo é combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
As investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira.
Esses títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
São investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.